Lộ diện 'cánh tay phải' và những chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia của ông chủ Tập đoàn Prince
(Thị trường tài chính) - Một loạt phóng sự điều tra từ truyền thông Hồng Kông gần đây đã hé lộ bức tranh toàn cảnh về mạng lưới tài chính phức tạp được cho là do Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, vận hành.
Theo cáo buộc từ Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group thực chất chỉ là “vỏ bọc” cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, liên quan đến lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và rửa tiền quy mô lớn.
Chen Zhi, người gốc Phúc Kiến (Trung Quốc), đã nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014. Ông hiện bị Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ truy tố, đồng thời Washington đề nghị tịch thu hơn 120.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỉ USD, được cho là tài sản thu lợi bất hợp pháp.
Truyền thông địa phương cho biết Hồng Kông đóng vai trò trọng yếu trong mạng lưới tài chính của Chen Zhi, hoạt động như “trạm trung chuyển” cho dòng tiền bẩn trước khi chảy ra thị trường quốc tế.
Tờ HK01 cho biết, Chen Zhi sở hữu tòa nhà thương mại hạng A tại số 68 đường Kimberley, khu Tsim Sha Tsui, trị giá khoảng 3 tỉ HKD (386 triệu USD).
Tuy nhiên, tài sản này không đứng tên trực tiếp của Chen mà thông qua Cheer Capital Limited, một công ty bình phong đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.
Tòa nhà trên không chỉ là khoản đầu tư sinh lợi mà còn là địa chỉ pháp lý của hàng loạt công ty thuộc Prince Group và các quỹ quản lý tài sản vệ tinh, được cho là “cửa ngõ” hợp thức hóa dòng vốn mờ ám.
Thao túng cổ phiếu và “công nghệ” hợp pháp hóa tiền bẩn
Theo báo cáo của truyền thông địa phương, Chen Zhi còn kiểm soát hai doanh nghiệp niêm yết trên sàn Hồng Kông: Zhitao Da Holdings và Kun Group.
Các công ty này bị cáo buộc được sử dụng như công cụ để thổi giá, bán tháo cổ phiếu vỏ bọc, qua đó rửa sạch lợi nhuận phi pháp và chuyển tiền ra ngoài hệ thống tài chính một cách tinh vi.
Nguồn tin của CNA (Đài Loan) tiết lộ thêm: hoạt động này có sự hậu thuẫn từ một số nhân vật trong giới tài chính Hồng Kông, trong đó có người có liên hệ với “Phấn ca” – một cái tên quen thuộc trong các cuộc điều tra của Ủy ban Chống tham nhũng Hồng Kông (ICAC) về những vụ thao túng thị trường cổ phiếu.
“Trợ lý tài chính” đứng sau hậu trường
Ngoài “Phấn ca”, một nhân vật khác là Chu Vân – người gốc Hồ Bắc, có cả hộ chiếu và thẻ căn cước Hồng Kông, cũng bị nêu tên trong cáo buộc của Mỹ.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Chu Vân là “trợ lý tài chính” và người quản lý tài sản của Chen Zhi, chuyên phụ trách rửa tiền và che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Bà điều hành nhóm công ty tài chính Mighty Divine tại Hồng Kông, cung cấp các dịch vụ tín thác, bảo hiểm và đầu tư, tất cả đều đặt trụ sở tại tòa nhà của Chen Zhi ở Tsim Sha Tsui. Các công ty này hiện cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Washington.
Theo cách tóm tắt của HK01, “Chen Zhi tạo ra tiền bất hợp pháp, Chu Vân hợp thức hóa dòng tiền đó, và ‘Phấn ca’ giúp rút tiền khỏi hệ thống một cách hợp pháp nhất có thể.”
Cáo trạng của Mỹ cho thấy mạng lưới tài chính này vươn ra ngoài Campuchia và Hồng Kông, kết nối với nhiều trung tâm tài chính lớn trên thế giới, bao gồm cả Mỹ.
“Chen Zhi tạo ra tiền phi pháp, Chu Vân giúp hợp thức hóa và che giấu dòng tiền trong hệ thống tài chính, còn ‘Phấn ca’ đảm nhiệm việc rút tiền ra khỏi thị trường một cách hợp pháp nhất”, tờ HK01 mô tả ngắn gọn về sơ đồ hoạt động của mạng lưới này.
Theo cáo trạng của phía Mỹ, mạng lưới tài chính của Chen Zhi không chỉ dừng lại ở Campuchia hay Hồng Kông, mà còn vươn tới Mỹ và nhiều trung tâm tài chính quốc tế khác, hình thành một hệ thống rửa tiền xuyên biên giới quy mô lớn.